曜亞:代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業狀況。

(2)監察人審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

(3)一一Ｏ年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4)背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一Ｏ年度決算表冊案。

(2)本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:取得或處分資產處理程序修改案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

(1)受理提案期間：自111年04月23日起至111年05月03日（上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之1（本公司財會部）。