典範:董事會重大決議

第53款

1.事實發生日:111/03/01

2.公司名稱:台灣典範半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(一)110年度董事及員工不固定酬勞發放案。

(二)110年度營業報告書。

(三)110年度財務報告案。

(四)110年度盈餘分配案。。

(五)110年度內部控制制度聲明書。

(六)111年會計師委任、審計公費及獨立性評估案。

(七)擬將私募普通股申請補辨公開發行暨上櫃掛牌。

(八)111年度營運計畫案。

(九)111年度資本支出預算案。

(十)改選董事案。

(十一)修訂「公司章程」案。

(十二)修訂「取得與處分資產處理程序」案。

(十三)111年股東常會日期及受理1%股東提案及提名等相關事宜案。

(十四)110年限制員工權利新股第二次發放案。

(十五)111年度董事及經理人薪資報酬案。