達能:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/01

2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司111/03/01董事會決議通過

(1)擬出具本公司110年1月1日至110年12月31日「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司110年度虧損撥補案。

(4)配合會計師事務所之內部輪調，調整變更本公司簽證會計師及本公司111年會計師

公費案。

(5)本公司為董事投保責任保險案。

(6)修訂本公司「公司章程」案。

(7)本公司召開111年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。