南港:本公司召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.股東會召開日期:111/05/18

3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度資金貸與他人及背書保證情況報告。

(4)增訂本公司「道德行為準則」條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第二十四屆董事九席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/20

11.停止過戶截止日期:111/05/18

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案及提名董事候選人期間：111年3月11日~111年3月21日