安心:本公司董事會議決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)「公司治理實務守則」修訂報告。

(6)庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

，提案期間為111年3月28日上午九時起至111年4月7日下午五時止。

(2)受理處所：安心食品服務股份有限公司（地址：台北市大安區仁愛路三段

136號2樓201室，電話02-2567-5001）

(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，

請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據

公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告

方式為之。

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。