凱撒衛:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告

(5)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文報告

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告

(7)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式

及處所如下：

受理期間：自民國111年3月18日起至111年3月28日止

(以111年3月28日17時以前寄送達為準)

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部

(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國111年4月26日起至111年5月23日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，

除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。