神準:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告

(2) 110年度監察人查核報告

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表

(2) 110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程

(2) 修訂董事及監察人選舉辦法

(3) 修訂資金貸與他人作業程序

(4) 修訂背書保證作業程序

(5) 修訂取得或處分資產處理程序

7.召集事由四、選舉事項:改選7名董事(含3名獨立董事)

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會

決議

14.其他應敘明事項:無