矽瑪:本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:福容大飯店（桃園市桃園區大興西路一段200號)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂公司章程案

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。