豐祥-KY:公告本公司董事會決議股東會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店二樓春分穀雨廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 2021年度營業報告。

(2) 2021年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3) 2021年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4) 2021年度盈餘現金股利分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 2021年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定2022年股東常會受理股東提案期間為

110年3月11日至110年3月21日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股

股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2022年5月1日至

2022年5月28日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。