中天:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案

健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司110年度董事酬金報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為111年3月18日

至111年3月28日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。

(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)

(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權

董事長處理之。