京鼎:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

(3)一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一百一十年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)一百一十年度私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百一十年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東以書面方式提案期間：

自111年3月21日起至111年3月31日下午五時止。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部

﹝地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送

請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公

告、申報等相關作業。