亞元:本公司董事會決議召開 111年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/17

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會審查報告。

3.大陸地區投資情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

5.健全營運計劃書報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書、合併財務報表?個體財務報表案。

2.110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理減資彌補虧損案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

4.修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。

5.解除董事及其代表人競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/19

11.停止過戶截止日期:111/05/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無