超豐:公告本公司第十屆第四次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第四次董事會重要決議摘要如下：

一、通過110年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

二、通過111年度營運計劃案。

三、通過110年度之財務報告案。

四、通過110年度之營業報告書。

五、通過110年度盈餘分配案。

六、通過修訂內部控制制度案。

七、通過110年度內部控制制度有效性考核暨出具110年度內部控制

制度聲明書案。

八、通過委任111年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。

九、通過成立子公司案。

十、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

十一、通過修訂「股東會議事規則」案。

十二、通過111年度股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。