致伸:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓。(大直典華金枝玉葉廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)擬發行「限制員工權利新股」案。

(3)解除原任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:無。