泰碩:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓

(宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會查核報告

(3)背書保證情形報告

(4)一一○年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案

(5)國內無擔保轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報告案

(2)一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

111年03月22日至111年05月20日止。