寶一:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)「寶一科技股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/29

11.停止過戶截止日期:111/06/27

12.其他應敘明事項:

本次股東會受理持股１％以上股東以書面提案。本次提案受理期間為自

111年4月25日起至111年5月4日下午五點止，受理處所為本公司管理處

（台南市新營區新工路十三巷一號），其他相關事宜將依規定另行公告之。