晶豪科:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳召開。

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司110年度表冊報告。。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修正本公司「公司章程」案。

2.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:1.改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:1.討論解除新任董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:無。