笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過 110年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。

(3)通過本公司第二次買回公司股份註銷減資基準日案。

(4)通過本公司一一○年度營業報告書案。

(5)通過本公司一一○年度財務報告案。

(6)通過本公司一一○年度盈餘分配表案。

(7)通過修訂本公司「公司章程」案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(10)通過更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(11)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜。

(12)通過解除本公司董事新增競業禁止之限制案。

(13)通過訂定召開本公司一一一年股東常會日期、時間、地點及召集事由等

內容，並得採電子方式行使表決權案。

(14)通過檢呈本公司一一○年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提

請董事會考核一一○年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部

控制制度聲明書」。

(15)通過本公司一一一年度簽證會計師公費案。

(16)通過本公司簽證會計師變更及評估其獨立性案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。