廷鑫:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年2月25日董事會重要決議事項如下:

(一)通過110年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(三)通過本公司截至110年12月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之

應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案。

(四)通過本公司111年度營運計劃案。

(五)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案。

(六)通過本公司110年度盈餘分派案。

(七)通過本公司發放現金股利案。

(八)通過本公司擬辦理私募普通股補辦公開發行案。

(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(十)通過修訂「企業社會責任守則」案。

(十一)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(十二)通過擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十三)通過召開本公司111年股東常會事宜案。

(十四)通過向金融機構申請額度案。

(十五)通過對子公司亞鑫皮件股份有限公司之資金貸與案。

(十六)通過為子公司亞鑫皮件股份有限公司之背書保證案。

(十七)調整本公司皮件事業部相關營業分割讓與百分之百持有之子公司－亞鑫

皮件股份有限公司之分割基準日案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無