明揚:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度審計委員會查核報告書。

(3).110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4).股東常會股東提案情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報告案。

(2).110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於111年3月28日起至111年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於111年4月6日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函 件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：明揚國際科技股份有限公司 財會部

（地址：屏東縣屏東市前進里經建路38號）

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)該議案非股東常會所得決議。

(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(三)該議案於公告受理期間外提出。

(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。