旭隼:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)
鉅亨網新聞中心 2022-02-24 21:07
第17款
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)發行限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.其他應敘明事項:無
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