普萊德:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案

(2) 110年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股內容將依規定於股東會四十日前

經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:無