日揚:公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過出具「內部控制制度聲明書」案

(2)通過110年度「個體財務報告及合併財務報告」案

(3)通過110年度「盈餘分配」案

(4)通過訂定110年度「除息基準日相關事宜」案

(5)通過修訂「公司章程」部分條文案

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7)通過110年度「董事及員工酬勞分派計畫」案

(8)通過111年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案

(9)通過「資本公積發放現金」案