鋼聯:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:長榮桂冠酒店（台中市臺灣大道二段666號）地下2樓桂冠廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告。

(二)110年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(三)審計委員會查核報告案。

(四)110年度現金股利發放情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認110年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)提請解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案，提請公決。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:無。