韋僑:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業

區服務中心二樓會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度決算表冊案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司資本公積配發現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選

舉辦法」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300 字為限。

(2)本公司訂於111 年3 月18 日起至111 年3 月28 日止，每日上午9 時至下午

5 時受理股東就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡

人及聯絡方式。

(3)受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司 (台中市大里區工業九路1號)。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。