可成:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

民國110年度營業報告

審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

民國110年度營業報告書及財務報表案

民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定受理股東提案，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為111年3月14日至

111年3月24日止，受理提案處所為本公司財務部(台南市永康區仁愛街398號)。

有意提案之股東務請於111年3月24日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式

﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送﹞