中碳:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業暨財務報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司「公司治理實務守則」修訂案。

(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十二屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：111年6月15日(星期三)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：111年3月21日(星期一)至111年3月30日(星期三)。

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓