中聯資源:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點: 高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告案

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案

(3)本公司110年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

(4)本公司與茂聯公司簡易合併報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書、財務報表承認案

(2)本公司110年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項: 無。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間：111年06月23日(星期四)上午9時整

(2)受理股東提案暨提名時間：111年04月11日至111年04月20日

(3)受理股東提案暨提名處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓