沛波:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會110年度決算表冊查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事案。(新增議案)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/02/28

11.停止過戶截止日期:111/04/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

盈餘分派案尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議