福懋科:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號

4.召集事由一、報告事項:

A.110年度營業報告。

B.審計委員會查核110年度決算報告。

C.本公司分派110年度員工及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.為依法提出110年度決算表冊，請承認案。

B.為依法提出110年度盈餘分派之議案，請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

A.為修正本公司章程，請公決案。

B.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/26

11.停止過戶截止日期:111/06/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」

第5條規定，訂定自111年4月18日起至4月27日止於本公司股務組受理股東提案、

董事提名。