岱稜:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)

凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於111年3月18日起至111年3月28日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於於111年3月28日下午五時前，依

公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件以書面方式送達本公司受

理處所【郵寄者以書面提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股

東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】：岱稜科技股份有限公司股務單位

(地址：臺南市麻豆區麻口里1之13號)。

(2)

另依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向公司提出董事候選人名單，本公司受理股東書面提名之期間為

111年3月18日起至111年3月28日下午5時止，受理處所：岱稜科技股份有限

公司股務單位(地址：臺南市麻豆區麻口里1之13號)。