波若威:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審核報告

(3)110年員工及董事酬勞分派情形報告

(4)110年盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/25

11.停止過戶截止日期:111/05/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案權。

(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

(2)受理期間：111年3月16日起至111年3月25日止。

(3)受理處所：波若威科技股份有限公司財務會計部收

〔新竹科學園區工業東九路30號3樓〕。