白紗科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無