中華化:公告本公司董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶之日期等

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)本公司審計委員會查核110年度營業決算報告。

(3)本公司110年度盈餘分派情形報告。

(4)本公司110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(5)本公司修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」修正案，提請 討論。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無