凌通:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號

(科學園區科技生活館)牛頓廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：111年03月11日至111年03月21日止。

(2)受理處所:凌通科技(股)公司(新竹科學園區工業東四路19號)

(3)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。