中宇:董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4)修訂本公司董事會議事辦法報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。

(2)討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：111年4月7日至111年4月18日

受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)