零壹:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)110年度盈餘分配案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正「公司章程」案。

(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:無。