中鋼構:公告本公司第十五屆第十二次董事會會議決議通過召開股東會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告案。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算報告案。

(3)本公司辦理背書保證情形報告案。

(4)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司章程部份條文案。

(2)擬解除本公司董事杜清芳先生競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為

111年3月21日起至111年3月31日止，受理股東提案地點為本公

司高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式

行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為111年

5月21日至111年6月19日止。

(3)股票最後過戶日為111年4月23日，因適逢例假日，提前至

111年4月22日止。