美吾華:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工暨董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.其他應敘明事項:無