欣興:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業概況

(二)本公司審計委員會110年度查核報告

(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司110年度對大陸投資情形

(五)本公司庫藏股執行情形

(六)國內無擔保普通公司債發行情形

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表

(二)本公司110年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

(二)擬發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:無