森鉅:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/22

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

森鉅公司今日(111年2月22日)召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項﹕

(1)通過簽訂取得光洋科私募股權信託

(2)通過對子公司增資-森啟(股)公司

(3)承認2021年度合併財務報表

(4)通過2021年度盈餘分配表

(5)通過2022年股東常會之開會時間、地點及議案

(6)通過全面改選董事案

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案

(8)通過提名董事9席(含獨立董事3席)相關作業事宜

(9)通過2022年股東常會受理股東提案權案業

(10)通過銀行借款額度

(11)通過處分投資性不動產予關係人

(12)通過修訂本公司「公司章程」部分條文

(13)通過2021年內部控制制度聲明書

(14)通過修定本公司「取得或處份資產之程序作業」部分條文

(15)通過修定本公司「股東會議事規範」部分條文

(16)通過訂定子公司之「資金貸與他人程序作業」、「取得或

處份資產之程序作業」及「背書保證程序作業」。