亞弘電:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百一零年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核一百一零年度決算表冊報告

(3)一百一零年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一百一零年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百一零年度營業報告書及財務報告案

(2)承認一百一零年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為111/03/21~111/03/31止。

(2)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。