明基醫:代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司公告董事會決議召開111年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/17

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路20號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)民國110年度監察人查核報告

(3)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國110年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/05/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司(地址:台北市中正區

衡陽路20號5樓)，受理期間自民國111年04月09日至民國111年04月18日止，持有本

公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將

依法公告之。