智原:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一○年營業報告。

(二)本公司審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(三)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四)修正本公司「誠信經營守則」案。

(五)修正本公司「道德行為準則」案。

(六)修正本公司「公司治理實務守則」案。

(七)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「股東會議事規則」案。

(二)修正本公司「公司章程」案。

(三)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(四)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修正本公司「背書保證處理程序」案。

(六)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:無