鈞寶:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.110年度審計委員會查核報告書。

3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:無。