晶達:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一O年度營業報告。

(二)一一O年度審計委員會查核報告。

(三)一一O年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)一一O年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

(五)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「公

司治理實務守則」、「永續發展實務守則」案。

(六)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一O年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一O年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」、「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:無。