愛爾達:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/11

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

(7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/13

11.停止過戶截止日期:111/05/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年3月4日至111年3月14日受理持股1%以上

股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41

號4樓)