明達醫:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書。

(2)本公司民國一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第六屆獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第六屆獨立董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

本公司自民國一一一年三月十八日至民國一一一年三月二十八日止接受書面提案，

但以一項並以三百字為限。

受理場所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送；受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定辦理。

(2)本公司第六屆獨立董事補選一席，受理股東獨立董事提名相關資訊如下:

受理期間：自一一一年三月十八日至民國一一一年三月二十八日下午17時前送達。

受理處所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，請敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』

字樣；受理股東獨立董事提名相關規定，請詳採候選人提名制選任董監事相關公告，

其未盡事宜均依公司法第192-1條規定辦理。