精成科:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告。

2.民國110年度審計委員會審查報告。

3.民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自111年4月

1日起至111年4月11日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，地址

：臺北市內湖區行善路398號8樓。依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，

股東得採行電子方式行使表決權。