明基醫:代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事會決議解除新任董事及其代表人從事競業行為

第21款

1.股東會決議日:111/02/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司

(2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶

(3)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依法當事人應予利益迴避不參與討論及表決，經其餘董事充分討論後通過議案。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司

(2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶

(3)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事

擔任 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事

(2)管新寶法人董事代表人

擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人

三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人

(3)楊宏培法人董事代表人

擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司董事長代表人

明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-

上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-

上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元

(3)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-

常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號

(4)明基醫療器械(上海)有限公司-

上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

(5)明基生物技術(上海)有限公司-

上海市浦東新區泰華路613、713號

(6)上海費爾特科技有限公司-

上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務

(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢

(3)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務

(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣

(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售

(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無